Trading de Criptomonedas: las Mejores Plataformas

Este estudio explora las principales plataformas de trading de Criptomonedas
y discute su historia de crecimiento  y
su estado actual.

La criptomoneda es una moneda digital que sirve como medio de cambio; es una alternativa a la moneda fiat y utiliza fuertes técnicas de cifrado para controlar y asegurar las transacciones. Esta moneda virtual no está controlada por el gobierno ni por terceros, es decir, por bancos, brokers y agentes. Las transacciones se realizan entre dos partes a través de claves privadas o públicas con unos honorarios de procesamiento mínimos. Las criptomonedas funcionan bajo el blockchain que es un libro de contabilidad descentralizado, inmutable, transparente y seguro. Bitcoin es la primera y más utilizada criptomoneda que fue desarrollada por Satoshi Nakamoto en 2009, y después de ella surgieron otras monedas que se denominan monedas alternativas. Hay miles de criptomonedas disponibles y algunas de las principales son Ethereum, Litecoin, Tezos, XRP y Cardano.

En 2013, la capitalización del mercado de las criptomonedas fue de 10.620 millones de dólares, que se sitúa en 356.000 millones de dólares a fecha de agosto de 2020. El mayor auge de las criptomonedas comenzó en 2017 debido al crecimiento de Bitcoin de más del 3000% en un solo año cuando alcanzó los 20.000 dólares en diciembre de 2017. Aquí es donde el mundo se dio cuenta de esta “moneda del futuro” y comenzó a estudiarla más seriamente. Más tarde, en los últimos tres años, el mercado ha mostrado un crecimiento constante que es una señal de su viaje hacia una industria madura.

Plataformas de comercio de criptomonedas

El 17 de marzo de 2010, BitcoinMarket.com comenzó a operar como el primer exchange de bitcoin. Actualmente, según coingecko.com, hay más de 340 plataformas de trading  centralizadas, 48 exchanges descentralizados pero estos son sólo los que se reconocen y los números son mucho más altos que esto. Discutiremos aquí algunos de los principales exchanges sobre cómo y cuándo llegaron a existir, su crecimiento y su estado actual.

Binance:

Binance es un echange de criptomonedas que permite el trading de varias criptomonedas y también el trading de divisas fiat-to-crypto, manteniendo una alta seguridad y liquidez. Fue fundada por Changpeng Zhao y Yi He en 2017. Inicialmente estaba basada en China, pero más tarde se trasladó a Japón y luego a Malta debido a la prohibición del gobierno de comerciar con criptomoneda. Su sede se encuentra en Malta. Está clasificada en el año 2000 entre los sitios web a nivel mundial con 26.122.786 visitantes mensuales.

Binance comenzó con 200 millones de monedas Binance en julio de 2017 y recaudó 15 millones de dólares. Hay 631 mercados disponibles para comerciar con Binance y 15 tokens están respaldadas por la apuesta de Binance. En 2018, recaudó 32 millones de dólares para un proyecto de monedas estables, junto con otros tres grandes echanges. En 2018, Binance se clasificó como la mayor bolsa de criptomonedas con un tope de mercado de 1,3 mil millones de dólares y fue clasificada como la número 1 en la lista de bolsas de Coinmarketcap.com en 2018.

En octubre de 2018, Zhao anunció la apertura de diez nuevos exhanges de moneda Fiat a criptomoneda el próximo año. En 2019, Binance anunció una asociación con la empresa de procesamiento de pagos con sede en Israel, Simplex, que permitirá realizar compras en moneda cifrada con tarjetas de débito o crédito, incluidas Visa y MasterCard. El mismo año lanzó el comercio con 13 pares de moneda Fiat y criptomoneda a la criptomoneda. En enero de 2020, Binance añadió el apoyo al dólar australiano. Binance también proporciona una plataforma de lanzamiento utilizada por los tokens para recaudar dinero para sus tokens llamada Oferta de Intercambio Inicial. Binance ha adquirido el mayor intercambio de cripto-moneda de la India, WazirX. En abril de 2020, completó la compra de CoinMarketCap.
Binance tiene de 13 a 15 millones de usuarios en todo el mundo. Su actual volumen de comercio al contado en 24 horas es de 7,5 mil millones de dólares.

Coinbase:

Coinbase es también un exchange de criptomoneda. Es una de las mayores compañías en la industria de la criptomoneda. En junio de 2012, Brian Armstrong, Fred Ehrsam y Ben Reeves fundaron Coinbase. Ben Reeves más tarde dejó Armstrong por la diferencia en sus ideas de cómo debería funcionar la cartera de la base Coinbase. Su sede está situada en San Francisco, California. Durante mucho tiempo, sólo tenían 4 criptodivisas principales en su plataforma, pero con el lanzamiento de Coinbase Pro, el número de criptodivisas listadas en su bolsa es ahora de 73. Su transacción y almacenamiento de monedas de bits se realiza a través de 190 países en todo el mundo.

De Union Square Ventures, la compañía recibió una inversión de 5 millones de dólares liderada por Fred Wilson en mayo de 2013. El mismo año Andreessen Horowitz, Union Square Ventures y Rabbit Capital invirtieron 25 millones de dólares en la compañía.

En 2012, la compañía lanzó un servicio de compra y venta de bitcoin a través de transferencias bancarias. En 2014, la empresa se asoció con Overstock, Dell, Expedia, Dish Network y Time Inc. En 2016, añadieron el soporte de venta al por menor para el Ether. En 2017, la compañía recibió BitLicense. En 2018, Coinbase invirtió en Compound Labs. En 2019, Coinbase se ubicó por encima de JP Morgan Chase, y LinkedIn en la lista de los 50 mejores empleadores de LinkedIn en 2019.

A los dos años de su lanzamiento, sus usuarios crecieron a un millón, que se convirtieron en 30 millones en 2018. Coinbase está clasificada 1751 entre los sitios web a nivel mundial con sus 23.630.566 visitantes mensuales del sitio web. El CEO Brian Armstrong dijo que la compañía ha ganado más de 2 mil millones de dólares en honorarios de transacción desde 2012 y que la firma está valorada actualmente en 10 mil millones de dólares.
En agosto de 2017, Coinbase recaudó 100 millones de dólares y se convirtió en el primer “unicornio” de la industria blockchain. Su volumen actual de operaciones al contado en 24 horas es de 505 millones de dólares.

Huobi:

Huobi es una compañía global proveedora de servicios financieros de activos de blockchain, incluyendo exchange, trading, cartera y almacenamiento. Leon Li fundó Huobi en 2013. Recibió inversiones de ángeles de Dai Zhikang y Zhen en 2013. En diciembre de 2013, sus volúmenes de comercio superaron los 30.000 millones de yuans, lo que convierte a Huobi en la mayor plataforma de trading de activos digitales de China en ese momento.

Huobi recaudó 10 millones de dólares de inversión de capital de riesgo de Sequoia Capital en 2014. En 2017 el trading de bitcoin fue prohibido en China. Por lo tanto, se trasladó a Corea. Huobi ahora sirve a más de 5 millones de usuarios en 130 países de todo el mundo. Su sede central se encuentra en Singapur.

En agosto de 2014, Huobi adquirió el proveedor de carteras Quick Wallet de Bitcoin. En 2015, Huobi patrocinó un “Proyecto de Investigación de Activos Digitales”, en asociación con la Universidad de Tsinghua. En 2106, su volumen de transacciones superó los 200.000 millones de yuans. Ese mismo año, Huobi se unió a la Alianza de Activos Digitales de Fintech junto con el Instituto de Investigación de Fintech de China bajo la dirección del Gobierno Municipal de Shenzhen. En 2017, Huobi y OKCoin invirtieron 1.000 millones de yuanes en productos de gestión de la riqueza. En 2018, Huobi anunció el lanzamiento de Huobi Cloud y en 2019, Huobi US dejó de operar debido a problemas de regulación. En 2020, Huobi lanzó una función de liquidación parcial para Huobi DM.
Huobi está clasificada en el puesto 264.928 entre los sitios web a nivel mundial, con 105.617 visitantes mensuales al sitio web. Su actual volumen de comercio en 24 horas es de 1.400 millones de dólares con un total de 558 mercados con los que comerciar.

OKEx:

La plataforma de trading de criptomonedas de OKEx tiene su base en Malta. Es una de las mayores bolsas de criptomonedas con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. No sólo proporciona acceso a las criptomonedas, sino que también ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar operaciones al contado en la plataforma. Fue fundada por Star Xu y construida por OKCoin en 2107.

Fue lanzada en China, pero más tarde trasladó su sede a Malta. También proporciona servicios de trading de divisas y derivados de “fiat-to-crypto”. En 2018, OKEx comenzó a ofrecer intercambios perpetuos en Bitcoin. En 2019 anunció el lanzamiento de Tether margin trading. Su actual volumen de comercio al contado de 24 horas es de 1.600 millones de dólares.

Kraken:

La plataforma de criptomonedas de Kraken proporciona a Bitcoin, Ethereum y otros intercambios de criptomonedas con varias divisas fiat. Se fundó en 2011 pero se lanzó en 2013 después de dos años de desarrollo y pruebas beta. Surgió de Max BTC y fue cofundada por Jesse Powell. Su sede se encuentra en San Francisco, California. Está considerada como una de las mayores bolsas de Bitcoin del mundo en términos de volumen de transacciones y liquidez. Kraken fue la primera empresa que pasó la auditoría de la Prueba de Reservas.

En 2014, recaudó 5 millones de dólares de financiación de la serie A. En 2014, Kraken comenzó a comerciar con yenes contra Bitcoin en Japón. En 2016, adquirió las empresas americanas Coinsetter y Glidera y la canadiense Cavirtex. En 2017, compró la plataforma comercial CryptoWatch. En 2018, anunció el cese de operaciones en Japón considerando su reentrada en el mercado más tarde. En 2019, la compañía adquirió la empresa británica Crypto Facilities, cuyo volumen de comercio aumentó en un 500% tras ser adquirida por Kraken.

En 2020, Kraken añadió 11 pares comerciales más creando más opciones de intercambio entre fiat y criptomonedas para los usuarios y también lanzó el comercio de divisas en su plataforma permitiendo a sus usuarios ampliar su horizonte. Kraken tiene más de 4 millones de usuarios en todo el mundo. Kraken está en el puesto 13076 a nivel mundial con 3.41 millones de visitantes totales por mes. Su volumen actual de operaciones al contado en 24 horas es de 237 millones de dólares con más de 177 pares de operaciones.

Bithumb:

Bithumb es una plataforma comercial de trading de criptomonedas con base en Corea del Sur. Javier Sim la cofundó en 2104. A finales de 2017, la liquidez diaria media de Bithumb era de 1.300 millones de dólares. En 2018, era la plataforma más grande de Corea del Sur que ahora ofrece treinta y una criptomonedas digitales. No hay trading de moneda Fiat en su plataforma.

En 2019, lanzó un de trading de criptomonedas de venta libre en Hong Kong. En 2017, fue víctima de una infracción importante, cuando el ordenador personal de un empleado fue hackeado, y la información del cliente fue robada y se hackeó una moneda de 1.000 millones de KRW. En 2018, anunció que ya no aceptaría cuentas de 11 naciones debido a la preocupación por el lavado de dinero.

En marzo de 2019, Bithumb informó que fue hackeada de nuevo cuando se robaron 20 millones de dólares en tokens de EOS y Ripple. Bithumb está clasificado en 12.605 sitios web a nivel mundial, con 4.044.953 visitantes mensuales. Bithumb es uno de los principales mercados de activos digitales con 8 millones de usuarios registrados. Su volumen actual de operaciones al contado en 24 horas es de 265 millones de dólares.

Bitfinex:

Bitfinex es una de las principales plataformas de trading de criptomonedas que pertenece y es operada por iFinex Inc. Giancarlo Devasini y Raphael Nicolle la fundaron en 2012. Su sede se encuentra en Hong Kong. Bitfinex está estrechamente asociada con Tether para la gestión superior. Bitfinex comenzó como una plataforma de préstamos peer-to-peer para Bitcoin y más tarde amplió los servicios para más criptomonedas. Se puede tradear con criptomonedas y moneda Fiat. Bitfinex tiene 1,6 millones de usuarios en todo el mundo.

En 2015, las cuentas de los clientes de la compañía fueron hackeadas perdiendo 400.000 dólares. El año siguiente, en 2016, se volvieron a robar 73 millones de dólares de las cuentas de los clientes. Incluso los clientes cuyas cuentas no fueron allanadas, el saldo de sus cuentas se redujo en un 36%. En junio de 2016, Bitfinex fue multado con 75.000 dólares por ofrecer transacciones ilegales de productos básicos financiadas fuera de la bolsa. En 2017, experimentó retrasos en el procesamiento de la retirada de dólares después de que Wells Fargo cortara su transferencia bancaria. De 2017 a 2018, el Noble Bank International de San Juan, Puerto Rico, gestionó el intercambio bancario para Bitfinex, pero más tarde esta relación terminó en septiembre de 2018 debido a dificultades específicas. En 2019, Bitfinex anunció el lanzamiento de una moneda estable con respaldo de oro llamada Tether Gold.

Bitfinex está clasificada en el puesto 22.531 entre los sitios web a nivel mundial, con 2.734.003 visitantes mensuales al sitio web. Su volumen actual de operaciones al contado en 24 horas es de 95 millones de dólares, con un total de 274 mercados con los que comerciar.

Bitstamp:

Bitstamp es una plataforma de trading de criptomonedas con sede en Luxemburgo. Es la primera plataforma de trading de criptomonedas con licencia completa en Europa. Bitstamp ofrece el intercambio de Euros y Dólares contra bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y otros. Bitstamp ofrece una API para permitir a sus clientes utilizar un software personalizado para acceder y controlar sus cuentas.

Fue fundada en 2011 por Nejc Kodrič y Damijan Merlak. La compañía comenzó en Eslovenia pero luego se trasladó al Reino Unido y luego a Luxemburgo. En sus inicios, fue financiada con sólo 1000 euros y funcionaba entre un único servidor y dos ordenadores portátiles, en un garaje. En 2014, solicitó el registro y fue reconocida por el cambio de moneda virtual en 2016. En 2016, inició una campaña de financiación pública en el sitio web de la inversión BnkToTheFuture. En 2016, el gobierno luxemburgués concedió una licencia a Bitstamp, permitiéndole hacer negocios en los 28 estados miembros de la UE.

En 2017, se asoció con Swissquote para lanzar el comercio de bitcoin. En 2018, Bitstamp se unió a bitFlyer USA, Bittrex y Gemini para formar el Grupo de Trabajo de la Asociación de Materias Primas Virtuales. En 2018, la compañía fue vendida a NXMH, capital privado y uno de los primeros inversores de Bitstamp. Bitstamp tiene 3 millones de cuentas registradas con 500.000 cuentas comerciales activas. Su actual volumen de comercio al contado de 24 horas es de 78 millones de dólares con 29 pares de comercio.

Gemini:

Gemini es una plataforma con sede en Nueva York. Cameron y Tyler Winklevoss la fundaron en 2015. Alberga subastas diarias de Etherum, Zcash, Bitcoin y Litecoin. Está oficialmente registrada en el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Gemini sólo está disponible para los usuarios de países desarrollados financieramente pero no para los inversores rusos.

En 2016, permitió a los usuarios retirar del intercambio el Ethereum Classic siguiendo la bifurcación del código del Ethereum. En 2017, Gemini anunció que permitiría a los usuarios registrados retirar Bitcoin Cash. En 2018, Gemini se convirtió en la primera plataforma en hacer trading de Zcash con licencia del mundo. El mismo año comenzaron Block Trading que permitió a sus usuarios comprar y vender una gran cantidad de activos digitales.

En enero de 2019, Gemini lanzó una campaña publicitaria fuera de casa en todo Manhattan para proporcionar a los inversores un “Refugio en una tormenta”. En mayo de 2020, Samsung se asoció con Gemini para permitir a los usuarios de teléfonos inteligentes Samsung vincular sus wallets Samsung a su cuenta Gemini para ver su saldo y realizar transferencias encriptadas. En enero de 2020, Gemini lanzó “Nakamoto”, una compañía de seguros para asegurar los activos digitales de los clientes de Gemini guardados en sus cold wallets. Gemini está clasificado en 73.649 sitios web a nivel mundial con 525.084 visitantes mensuales.

Su volumen actual de operaciones al contado es de 46 millones de dólares con 27 pares con los que comerciar.

BitMEX:

BitMEX es una plataforma de trading de criptomonedas apalancada. Es propiedad y está operada por HDR Global Trading Limited. Fue fundada por Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed en 2014. Su sede se encuentra en las Seychelles. Permite comerciar con derivados de Bitcoin, incluyendo servicios de comercio de margen y liquidación. No funciona con monedas fiat.

BitMEX informó de que había negociado 1 billón de dólares en criptomonedas en 2018. BitMEX se trasladó al piso 45 de Cheung Kong en Hong Kong, que es uno de los edificios de oficinas más caros del mundo. En 2019, se clasificó en tercer lugar por el volumen negociado según CoinMarketCap. En 2019, los fondos de seguros de BitMEX aumentaron en más del 50%, constituyendo el 0,15% del suministro total de Bitcoin en el mundo. BitMEX se asoció con Trading Technologies, con sede en Chicago, en 2019.

En julio de 2019, BitMEX estaba siendo investigado por la CFTC por permitir a los residentes de EE.UU. comerciar en su plataforma sin que BitMEX se registrara como mercado de contratos designado. En 2020, HDR Global Trading (empresa matriz de BitMEX) anunció la reestructuración de la nueva sociedad de cartera llamada 100x. Será una nueva compañía holding para la plataforma BitMEX y sus activos. BitMEX está clasificado como 8017 sitios web a nivel mundial, con 9.007.312 visitantes mensuales al sitio web y 22.000 usuarios diarios. Su actual volumen de operaciones apalancadas 24 horas es de 1.47 billones de dólares.

Bybit:

Bybit es una plataforma de comercio de margen de derivados de criptomonedas diseñada para comerciantes minoristas, profesionales e inversores. Fue fundada en 2018. Ben Zhou es el co-fundador y CEO de Bybit. Su sede está en Singapur. Tiene usuarios en todo el mundo, incluyendo América del Norte, Europa, Rusia, Japón, Sudeste Asiático y Corea del Sur, etc. Bybit tiene más de 300.000 usuarios en 117 países. Su volumen actual de comercio de derivados en 24 horas es de 1.03 billones de dólares.

Deribit:

Deribit es la primera plataforma del mundo que ofrece opciones europeas “vanilla” simples, así como futuros de bitcoin con margen. John Jansen la fundó en 2016. Su sede se encuentra en Panamá. En 2019, Deribit anunció la asociación con Caspian, permitiendo a los usuarios de Deribit utilizar la plataforma de software Caspian. En enero de 2020, la empresa trasladó sus operaciones y su situación jurídica a Panamá y la nueva empresa es DRB Panama Inc. Deribit está clasificada en 74.106 sitios web a nivel mundial, con 663.856 visitantes mensuales al sitio web. Su actual volumen de comercio apalancado de 24 horas es de 120 millones de dólares.

A continuación se presenta un resumen del volumen de 24 horas al 06 de agosto de 2020 en las principales bolsas:

En resumen

Desde 2009 el criptoespacio está aumentando. El trading a través de moneda fiat y métodos tradicionales es caro, lento y depende de terceros. Las criptomonedas a través de varias plataformas han perfeccionado los procesos de comercio, lo que ha aumentado la adopción de criptomonedas también. Cada plataforma está trabajando para proporcionar servicios que incluyen seguridad, liquidez, fácil acceso y transacciones asequibles. El mercado de activos digitales del mundo está entrando en nuevas fases de desarrollo, y cada plataforma comercial está elaborando estrategias y asumiendo la responsabilidad de servir a los clientes de la mejor manera posible poniendo más recursos y servicios de innovación para obtener la ventaja competitiva sobre los demás.

Bibliografía:

1. “Coinmarketcap”, coinmarketcap.com. August 2020.
2. “CoinGecko: Cryptocurrency and Market Capitalization”, coingecko.com. Aug. 2020.
3. “Crypto Exchanges Wiki’s”, wikipedia.com. Aug. 2020.